Energiansäästöpalvelu Enespa Oy:n yhtiöjärjestys
- 1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
-
Yhtiön toiminimi on Energiansäästöpalvelu Enespa Oy ja kotipaikka Helsinki.
- 2 § Yhtiön toimiala
-
Yhtiön toimialana on energian säästö, siihen liittyvien
palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen sekä energia-alan
konsultointi. - 3 § Vähimmäis- ja enimmäispääoma
-
Yhtiön vähimmäispääoma on 1.150.000 markkaa ja
enimmäispääoma 4.600.000
markkaa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa
yhtiöjärjestystä muuttamatta.Osakkeiden nimellisarvo on 100 markkaa.
- 4 § Hallitus
-
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta kahdeksaan varsinaista
jäsentä sekä enintään kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenten
toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. - 5 § Toiminimenkirjoitusoikeus
-
Yhtiön toiminimen kirjoittavat paitsi hallitus, myös hallituksen
puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet
kaksi yhdessä. - 6 § Tilikausi
-
Yhtiön tilikausi kalenterivuosi.
- 7 § Tilintarkastajat
-
Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi
varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan
Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä
tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.
- 8 § Kokouskutsu
-
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille
aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kahdeksan päivää ennen
kokousta heidän yhtiön osakeluetteloon merkittyihin tai muuten
yhtiön tiedossa oleviin osoitteisiin postitetuilla kirjeillä tai
sähköpostiviesteillä. - 9 § Yhtiökokous
-
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen
määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden
päättymisestä.Kokouksessa on:
esitettävä
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja
toimintakertomuksen,2. tilintarkastuskertomus;
päätettävä
3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai
tappio antaa aihetta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä;valittava
7. hallituksen jäsenet sekä
8. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.